Комплаенс-программы
Помогаем выстраивать работающие системы комплаенса и корпоративного управления.
Compliance · Investigations · Training
Комплаенс и расследования,
которые работают на практике.
Averis Advisory помогает организациям выстраивать эффективные комплаенс-программы, предупреждать мошенничество, проводить сложные корпоративные расследования и развивать практические навыки сотрудников через эффективные программы обучения.
15+лет профессионального опыта
50+кейсов расследований ежегодно
Big Fourмеждународные стандарты и практика
4отрасли: Oil & Gas, Telecom, Retail и Pharma
О компании
Решения для
ежедневной работы
Мы объединяем экспертизу в корпоративном управлении, риск-менеджменте, внутреннем аудите и расследованиях с решениями, применимыми в ежедневной работе.
Расследования и антифрод
Предупреждаем мошенничество и проводим сложные корпоративные расследования.
Практическое обучение
Развиваем навыки сотрудников в комплаенсе и расследованиях через эффективные тренинги.
Корпоративные расследования
Какие кейсы мы расследуем
- HR-кейсы, трудовые конфликты, харассмент и дискриминация
- Нарушения корпоративных политик, процедур и Кодекса поведения
- Мошенничество, злоупотребления, конфликт интересов и хищения
- Коррупционные нарушения и риски несоблюдения FCPA / UK Bribery Act
Направления
Экспертиза на стыке
трёх практик
От построения комплаенс-программы и корпоративного расследования до практического обучения команды.
В фокусе
Результат
Как мы работаем
От неопределённости —
к решению.
Каждый проект начинается с контекста бизнеса, уровня риска и ожидаемого результата. Методика адаптируется, логика остаётся прозрачной.
-
01
Уточняем задачу
Цель, границы, заинтересованные стороны и критерии результата.
-
02
Оцениваем факты и риски
Данные, процессы, документы и точки принятия решений.
-
03
Создаём решение
Рекомендации, материалы или формат вмешательства под аудиторию.
-
04
Передаём в действие
Понятный результат, владельцы шагов и практические инструменты.
Экспертиза команды
Практический опыт
в комплаенсе и расследованиях
Алия Уразалиева — партнёр и co-founder ТОО Averis Advisory, член Совета директоров ACFE Kazakhstan Chapter и Operational Director. 15+ лет профессионального опыта в расследованиях и внутреннем аудите в консалтинге Big4 и различных отраслях экономики.
Партнёр и co-founder, Averis Advisory
Board Member, ACFE Kazakhstan Chapter
Operational Director
50+ расследований ежегодно
Специализация команды
Расследования полного цикла
От триажа и плана до интервью, выводов и корректирующих мер.
Fraud, misconduct, ethics & compliance
Оценка сигналов, анализ фактов и предупреждение повторных нарушений.
Риски и внутренние контроли
Аудит комплаенс-программ и бизнес-процессов, оценка и снижение рисков.
Доказательства и аналитика
Интервью, e-discovery, DLP, root cause analysis и отчёты о расследовании.
Новости
Новости и
экспертные материалы
Раздел для новостей Averis Advisory, анонсов мероприятий и практических публикаций.
Новости компании
Обновления о проектах, партнёрствах и развитии практик Averis Advisory.
События и выступления
Анонсы конференций, профессиональных встреч и корпоративных программ.
Экспертные материалы
Практические материалы по комплаенсу, расследованиям, рискам и обучению.
Закупки
Для заказчиков и партнёров
Запросите информацию о квалификации, коммерческое предложение или пакет документов для закупочной процедуры.
Направить запрос →Карьера
Работа и проектное сотрудничество
Для интереса к проектным ролям и сотрудничеству направьте краткое резюме и описание вашей специализации.
Направить резюме →Комплаенс
Принципы, которым
мы следуем сами
Averis Advisory строит работу на добросовестности, профессиональной независимости и ответственном обращении с информацией.
Связаться по вопросу комплаенсаДобросовестность
Честная оценка фактов, рисков и возможных ограничений.
Конфиденциальность
Бережное обращение с чувствительной информацией и доступом к ней.
Независимость
Управление конфликтами интересов и объективность профессионального суждения.
Конструктор запроса
Соберите основу
для первой встречи
Выберите параметры — сайт подготовит краткий бриф, который можно скопировать.
Ваш черновик
без отправки данных